Fraudă cu Metale Prețioase de Peste 72 Milioane de Lei
Inspectorii antifraudă au descoperit o societate din judeţul Neamţ, specializată în comerţul cu bijuterii din metale preţioase, implicată într-un lanţ de tranzacţionare fictiv, alături de alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria. Scopul acestui lanţ era să disimuleze tranzacţii reale cu metale preţioase, evitând astfel obligaţiile fiscale către bugetul de stat.
Tranzacţiile fictive au avut rolul de a oferi unui operator economic din Italia o provenienţă legitimă pentru o cantitate semnificativă de metale preţioase, precum şi de a legaliza transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi România, conform comunicatului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
Inspectorii ANAF au constatat că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA-ul sau veniturile aferente perioadei 2023-2024. De asemenea, s-a identificat o practică de retragere a fondurilor printr-o platformă de trading a criptomonedelor, diminuând astfel nejustificat sumele încasate, prin conversia acestora în criptomonede şi transferul în diverse portofele virtuale.
Astfel, inspectorii DGAF au estimat un prejudiciu de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe şi impozite, şi au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală. Pentru a stabili circuitul real al mărfurilor, ANAF a colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene şi cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând un schimb de informaţii relevant.
