Pierderile cauzate de fraudele cripto în 2024
Fraudele din domeniul criptomonedelor au generat pierderi colosale, atingând un total de 4,6 miliarde de dolari în anul 2024, conform unui raport realizat de Bitget, un lider global în schimbul de criptomonede. Aceste pierderi subliniază evoluția alarmantă a escrocheriilor, care devin tot mai sofisticate datorită tehnologiilor emergente.
Raportul, realizat în colaborare cu firmele de securitate blockchain SlowMist și Elliptic, atrage atenția asupra metodelor utilizate de infractorii cibernetici, cum ar fi tehnologiile deepfake și ingineria socială, care sunt acum instrumente esențiale în atacurile de amploare asupra utilizatorilor.
Bitget subliniază că, în timp ce interesul instituțional pentru activele digitale crește, riscurile asociate cu criptomonedele devin tot mai complexe. „Piața cripto se confruntă cu provocări serioase generate de sofisticarea fraudelor și a tacticilor de manipulare”, a declarat Gracy Chen, CEO al Bitget. Aceasta a adăugat că AI-ul a făcut ca fraudele să fie mai rapide, mai ieftine și mai greu de detectat.
În perioada 2023-2025, s-a observat o escaladare dramatică a atacurilor, iar în 2024, utilizatorii cripto au suferit pierderi de 4,6 miliarde de dolari din cauza escrocheriilor, reprezentând o creștere de 24% față de anul precedent, conform Crypto Crime Report 2025, publicat de Chainalysis.
Escrocheriile variază de la falsuri video generate prin tehnologie deepfake la scheme de tip Ponzi mascare sub promisiuni atrăgătoare, demonstrând astfel modul în care infractorii exploatează inteligența artificială și rețelele sociale pentru a viza utilizatorii, inclusiv pe cei experimentați.
Pierderile provocate de fraudele cripto în 2024
În 2024, pierderile cauzate de fraudele în criptomonede au atins un total alarmant de 4,6 miliarde de dolari. Această sumă ilustrează amploarea și sofisticarea crescută a amenințărilor în domeniul criptomonedelor.
Fraudele au evoluat, incluzând tehnici precum impersonarea cu deepfake, unde videoclipuri cu persoane publice sunt utilizate pentru a promova platforme false. De asemenea, ingineria socială a devenit o metodă frecventă, având ca scop obținerea de date sensibile prin diverse tactici, cum ar fi phishingul.
Un alt tip de fraudă care a câștigat teren este cel de tip Ponzi, redeschis sub etichetele DeFi, GameFi sau NFT. Escrocii nu doar că înșală victimele, ci le influențează psihologic să acționeze împotriva propriului interes. Aceștia vizează accesul la datele personale și exploatează slăbiciunile comportamentale și decizionale ale utilizatorilor.
Fondurile obținute prin metode frauduloase sunt adesea transferate prin tehnologia cross-chain bridges, care facilitează mutarea rapidă a valorii între diverse rețele blockchain. Aceste fonduri sunt apoi ascunse prin instrumente de anonimizare înainte de a ajunge în mixere sau pe platforme de schimb, complicând astfel intervențiile autorităților și procesele de recuperare, conform unui raport al Bitget.
Printre tendințele recente se numără înșelătoriile de amploare în Hong Kong și utilizarea frecventă a aplicației Telegram, precum și a comentariilor din platforma X (fostul Twitter) ca puncte de intrare pentru atacuri. De asemenea, rețelele de fraudă bine organizate, care operează la nivel internațional, devin din ce în ce mai sofisticate.
Pentru utilizatori și instituții, adoptarea unor bune practici și recunoașterea semnalelor de alarmă devin esențiale, mai ales în ecosistemele DeFi, NFT și Web3, unde capcanele devin tot mai complexe.
