Cinci funcționari bancari, anchetați pentru fraudă în obținerea de credite
Cinci funcționari bancari din București sunt cercetați pentru sprijinirea unei grupări infracționale în obținerea frauduloasă de credite, în valoare totală de 18 milioane de lei, utilizând acte false. Aceștia sunt acuzați că au intermediat relația dintre liderii grupului și unitățile bancare, influențând alți angajați și pregătind dosarele de creditare necesare.
Conform Poliției Române, funcționarii sunt anchetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Trei dintre aceștia sunt, de asemenea, acuzați de luare de mită în formă continuată. Activitatea grupului infracțional ar fi fost documentată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Se suspectează că, începând cu anul 2020, gruparea a obținut credite prin falsificarea documentelor și prin înființarea de societăți comerciale fără istoric negativ de creditare. Funcționarii băncii, conștienți de natura frauduloasă a finanțărilor, sunt acuzați că au facilitat obținerea acestor credite și au încasat mită între 20% și 25% din sumele obținute.
Recent, au fost efectuate percheziții în București și județul Ilfov, unde au fost descoperite sume de bani, documente și alte probe relevante. Două persoane au fost reținute, iar pentru alte trei a fost impus controlul judiciar. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a persoanelor reținute pentru o perioadă de 30 de zile.
