Frauda cu TVA – o activitate criminală înfloritoare în Europa
În ultimii ani, frauda cu TVA a fost identificată ca fiind „una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa”, conform declarațiilor Laurei Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), la interviurile Digi24.ro. Această formă de fraudă este adesea asociată cu activități mafiote, inclusiv traficul de droguri și de persoane, iar grupările infracționale nu ezită să recurgă la violență, inclusiv omoruri, pentru a controla afaceri ilegale care implică fraudarea TVA.
Kovesi a evidențiat că grupurile de criminalitate organizată investesc profiturile obținute din activități ilegale în scheme de fraudă cu TVA, ceea ce le conferă putere și resurse financiare considerabile. Această dinamică transformă organizațiile criminale, care devin tot mai sofisticate în metodele lor de operare.
„Grupurile mafiote încearcă să preia controlul asupra acestor scheme infractionale, având la dispoziție bani proveniți din trafic de droguri sau persoane”, a explicat Kovesi. Ea a subliniat că aceste organizații folosesc violența pentru a-și asigura controlul asupra companiilor sau depozitelor implicate în activități de fraudă cu TVA.
„Nu mai putem face diferență între infractorii violenți și cei cu gulere albe”, a adăugat Kovesi, menționând că aceeași infrastructură poate fi utilizată pentru a desfășura activități ilegale variate, inclusiv vânzarea de produse electronice și arme. Potrivit acesteia, „avem situații în care se comandă omoruri, la fel cum se întâmplă în cazul traficului de droguri, și ne confruntăm zilnic cu diverse acte de violență”.
În concluzie, frauda cu TVA nu este doar o problemă economică, ci un fenomen complex care afectează societatea în ansamblu prin implicarea grupărilor infracționale și a violenței asociate cu aceste activități ilegale.
