Prejudiciu de 2,4 milioane de lei cauzat de o firmă din Iași
Inspectorii Antifraudă, parte a ANAF, au descoperit un prejudiciu de 2,4 milioane de lei legat de o firmă din Iași, care a vândut articole de îmbrăcăminte și articole de uz casnic importate din Turcia prin practici ilegale. Această societate a înregistrat în evidența contabilă o valoare a mărfurilor vândute la un coeficient de peste trei ori mai mic, având scopul de a diminua obligațiile fiscale.
În perioada martie – mai 2025, inspectorii DGAF au efectuat controale la această firmă, constatând că mărfurile importate au fost comercializate prin diverse metode ilegale, prejudiciind astfel bugetul statului. Investigarea a relevat că activitatea de comercializare cu amănuntul a fost, de fapt, simulată. Mărfurile erau vândute fără documente către diverse persoane, iar pentru a crea iluzia unei vânzări legale, societatea emitea bonuri fiscale pentru cantități de produse cu valori inferioare celor de pe piață.
Mai mult, firma în cauză nu avea capacitatea de a desfășura activitatea de comercializare cu amănuntul direct către populație, neavând un spațiu de vânzare adecvat, salariați sau o gestiune corespunzătoare a stocului de mărfuri.
În lumina comportamentului fiscal observat, inspectorii antifraudă vor iniția demersuri pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.
