Parchetul European acuză suspecți într-un caz de fraudă de 100 de milioane de euro
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sesizat Tribunalul București cu un dosar penal, punând sub acuzare trei persoane, inclusiv un presupus lider, într-un caz de fraudă de 100 de milioane de euro legat de fonduri europene și naționale.
Un cetățean italian, reținut pe 5 februarie 2025, este suspectat că a condus un grup infracțional care a fraudat sistematic fondurile Uniunii Europene. Membrii acestui grup au acționat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene.
Licitațiile erau legate de construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare. Două dintre consorțiile implicate au fost anterior sancționate de autoritățile italiene, primind interdicții antimafia care le excludeau de la obținerea de contribuții publice.
În total, grupul a participat la 23 de licitații, având o valoare totală de 300 de milioane de euro din fonduri UE, și a câștigat 13 dintre aceste licitații, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro. Suspecții ar fi utilizat documente false pentru a-și dovedi capacitatea financiară, inclusiv bilanțuri false care exagerau cifra de afaceri a firmelor italiene.
Investigația a fost inițiată de autoritățile naționale și a beneficiat de sprijinul EPPO, care a alertat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România despre deficiențele în gestionarea fondurilor UE. EPPO a subliniat riscurile ridicate de fraudă și a recomandat îmbunătățirea procedurilor de verificare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene.
„Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor competente din România”, a declarat EPPO.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
