Percheziții DNA pentru rambursare ilegală de TVA și spălare de bani
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat luni, 28 iulie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar care vizează suspiciuni de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani, conform informațiilor obținute de sursele Digi24.ro.
Acțiunile de percheziție au avut loc la 12 persoane fizice și 3 companii din județul Argeș. Dosarul a fost deschis în martie 2025, fiind legat de rambursări ilegale de TVA care se ridică la suma de 46 de milioane de lei.
Companiile investigate de procurorii DNA activează în domeniul transporturilor și comerțului cu produse alimentare, iar rambursările ilegale de TVA au fost generate de achiziții efectuate din țări ale Uniunii Europene, conform surselor judiciare.
Știre în curs de actualizare.
