Fraudă de aproape 100 milioane lei la importuri auto
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au demarat o anchetă complexă în legătură cu o fraudă de TVA estimată la 96 milioane lei, în care cinci persoane au fost reținute, iar un inspector ANAF a fost plasat sub control judiciar.
Schema frauduloasă, desfășurată între 2021 și ianuarie 2025, implică mai multe societăți comerciale care au comercializat autoturisme second-hand din Uniunea Europeană, utilizând tranzacții fictive și societăți intermediare pentru a evita plata TVA-ului datorat statului. În urma acțiunilor DNA, au fost sechestrate imobile de 31 milioane lei, s-au ridicat sume de numerar și au fost indisponibilizate peste 50 de autoturisme de lux.
Printre persoanele reținute se numără administratori și reprezentanți ai societăților implicate, iar inspectorul ANAF, Elena-Liliana Beleca, a fost pusă sub control judiciar pentru complicitate la evaziune fiscală. În total, au fost efectuate percheziții în 9 județe, vizând 47 de locații.
Conform comunicatului DNA, prejudiciul estimat la 96.131.255 lei a fost cauzat prin evidențierea unor operațiuni fictive în actele contabile ale societăților implicate, precum și prin crearea unor circuite comerciale artificiale. Aceste activități au fost realizate cu scopul de a sustrage plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Fraudă de aproape 100 milioane lei la importuri auto: cinci reținuți și un inspector ANAF sub control judiciar
O schemă complexă de fraudă fiscală a fost descoperită, implicând importuri auto în valoare de aproape 100 milioane lei. Cinci persoane au fost reținute, iar un inspector ANAF a fost plasat sub control judiciar. Conform anchetei, societățile implicate au creat documente justificative false, deducând TVA pentru achiziții de autoturisme, în timp ce valoarea reală a acestor achiziții a fost plătită fără TVA către furnizorii externi.
Informațiile obținute sugerează că, după transferul valorii totale a autoturismelor către firmele de tip „bidon”, diferența a fost retrasă în numerar și împărțită între reprezentanții societăților implicate. Aceste practici au redus obligațiile fiscale datorate statului la valori minime, simulând totuși o activitate profitabilă pentru a evita controalele fiscale.
Unul dintre inculpați, Beleca Elena – Liliana, ar fi încercat să ascundă neregulile identificate în timpul verificărilor, iar alții, inclusiv H.G., au recurs la procurarea de stocuri fără documente justificative pentru a crea aparența unor operațiuni legale. Aceste stocuri au fost transportate în Spania, fiind depozitate la o societate controlată de inculpatul B.G.
În scopul recuperării prejudiciului, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile și autoturisme de lux, precum și asupra sumelor de bani găsite în urma perchezițiilor. La 04 septembrie 2025, cei cinci inculpați au fost prezentați Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Acțiunea penală a fost inițiată cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și al altor instituții, iar procurorii subliniază că principiul prezumției de nevinovăție se aplică în continuare în acest caz.
Fraudă de aproape 100 milioane lei la importuri auto
Recent, autoritățile au descoperit o schemă de fraudă semnificativă în domeniul importurilor auto, estimată la aproape 100 milioane lei. În urma investigațiilor, cinci persoane au fost reținute, inclusiv un inspector ANAF, care a fost plasat sub control judiciar.
Frauda a fost realizată prin metode complexe, afectând grav piața auto din România. Autoritățile continuă să investigheze cazul pentru a identifica toți cei implicați și pentru a preveni astfel de activități ilegale în viitor.
