Fraudă online: Conturile unui afacerist, golite de doi constănțeni
Un bărbat și o femeie din județul Constanța sunt acuzați de golirea conturilor unei persoane prin metode frauduloase, retrăgând sume mari de bani prin accesarea ilegală a unui sistem informatic. Inculpații, Ionuț B. și Mariana C., au fost trimiși în judecată la Tribunalul Constanța pe 7 august, fiind acuzați de operațiuni financiare frauduloase în dauna lui L. Grigore, care a decedat între timp.
Potrivit procurorilor, Mariana C. a facilitat accesul lui Ionuț B. la conturile victimei, iar în primăvara acestui an, a retras suma de 161.900 de lei, bani care proveneau din conturile păgubitului. Aceasta i-a predat banii lui Ionuț B. în apropierea unei bănci. De asemenea, ea a retras și 49.000 de lei din contul său de Revolut, precum și 9.900 de dolari americani, pe care i-a depus ulterior într-un terminal Bitcoin.
Ionuț B. este acuzat de redirecționarea a 329.535,63 lei din conturile sale către alte zece persoane. Anchetatorii au descoperit că, sub pretextul tranzacționării de acțiuni pe platforma http://alasirfinance.trade, victima a fost determinată să instaleze o aplicație de control la distanță, care le-a permis autorilor să acceseze informațiile bancare ale acesteia.
În urma acestor operațiuni frauduloase, au fost realizate 14 transferuri distincte, totalizând 538.000 de lei, în conturile deschise pe numele Marianei C. Ancheta procurorilor a fost finalizată rapid, iar cei doi au fost trimiși în judecată după câteva luni de investigații. În cursul anchetei, a fost emis un mandat de supraveghere tehnică, care a permis interceptarea comunicațiilor între inculpați.
Un judecător de Cameră preliminară a confirmat că procedurile legale privind sesizarea instanței, urmărirea penală și administrarea probelor au fost respectate. În acest caz, partea vătămată a decedat, iar rudele acesteia au decis să se constituie părți civile în proces.
