Firme-fantomă și complicitatea ANAF
Site-ul de investigații Recorder.ro a descoperit patru firme-fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro, validate de ANAF. Această descoperire vine după dezvăluirile despre o firmă similară, care avea sediul declarat într-o toaletă publică din București.
Firmele în cauză au primit cod de TVA de la ANAF, iar într-un caz particular, s-a constatat o încălcare flagrantă a legii. Jurnaliștii au observat că o firmă înființată în 2008, dar cu activitatea suspendată, a fost reactivată în 2023 fără ca proprietarii reali să fie informați.
Registrul Comerțului a primit solicitări de modificare a firmei Runic Media SRL, venind din partea adresei de email „mutudelacraiova@gmail.com”, și a aprobat schimbările fără a avea suspiciuni. Reprezentanții Registrului au explicat că nu pot efectua verificări suplimentare privind confirmarea actelor depuse, deoarece legea nu le permite acest lucru.
După validare, firma a prezentat la ANAF bilanțuri contabile false pentru perioada 2019-2023, care indicau venituri cumulate de aproape 500.000.000 de euro. ANAF a acceptat aceste bilanțuri fără să ridice semne de întrebare, ceea ce a permis firmei să obțină un cod de TVA, facilitând astfel importurile din străinătate.
Citiți întreaga investigație pe Recorder.ro.
