ANAF vizează 3.700 de case de amanet în urma analizelor de risc
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va verifica peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru, după ce analizele de risc au relevat discrepanțe îngrijorătoare. Controalele se concentrează în special pe acele firme care înregistrează pierderi sau sunt aproape inactive, dar ale căror acționari sau asociați dețin averi semnificative.
Conform ANAF, aceste verificări au fost determinate de alertele generate de sistemele informatice de analiză de risc, care au scos la iveală diferențe mari între situația financiară a unor firme și averile personale ale acționarilor. Această situație sugerează un tipar de „patron bogat, firmă săracă”, care va fi investigat în continuare.
Controalele ANAF vor evalua legalitatea funcționării acestor entități, precum și conformarea fiscală a comercianților și persoanelor fizice implicate. Agenția va aplica sancțiuni în cazul constatării abaterilor și va continua să investigheze toate cazurile semnalate ca având un risc fiscal ridicat.
Scopul acțiunii ANAF este de a crește gradul de conformare voluntară a contribuabililor la declararea corectă și completă a veniturilor impozabile, precum și de a preveni și combate evaziunea fiscală. Prin utilizarea analizelor de risc informatizate, ANAF își propune să acționeze proactiv, direcționând controalele către zonele cu risc ridicat de neconformare.
Acest model de lucru are rolul de a eficientiza inspecția fiscală și de a proteja interesele bugetare ale statului, asigurând în același timp un tratament echitabil pentru toți contribuabilii.
