Fraude cu panouri fotovoltaice: ANAF sesizează Parchetul
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul în legătură cu o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani, care implică 17 firme și un prejudiciu estimat de aproape 6 milioane de lei. Cazul, denumit „Cazul RICHRBT”, este coordonat de doi cetățeni români și se desfășoară în România, Belgia și Bulgaria printr-un sistem complex de fraude și manipulări contabile.
Investigația, realizată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a durat un an și a evidențiat utilizarea firmelor preluate fraudulos, documente false și schimbări fictive de sediu. Rețeaua a deschis conturi bancare aparent legitime și a comunicat prin aplicații criptate pentru a masca activitatea ilicită.
Prejudiciul fiscal provine din neplata TVA-ului și a impozitului pe profit aferent tranzacțiilor fictive cu panouri fotovoltaice. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii, confiscând peste 1,3 milioane de lei și aproximativ 6.000 de panouri fotovoltaice, în valoare de 1,65 milioane de lei.
După finalizarea anchetei, ANAF a transmis dosarul complet către Parchet pentru continuarea cercetărilor și sancționarea celor responsabili. ANAF subliniază importanța consolidării mecanismelor de control și verificării identității firmelor, propunând măsuri fiscale pentru prevenirea evaziunii.
Instituția își reafirmă angajamentul de a asigura un mediu concurențial corect și de a proteja bugetul public, continuând să efectueze controale în sectoarele cu risc ridicat.
