Patru directori de firmă din Timișoara, reținuți pentru evaziune fiscală
Patru administratori de societăți comerciale din Timișoara au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. Acțiunea a fost coordonată de procurorii DNA – Serviciul teritorial Timișoara, care au desfășurat nouă percheziții în cadrul unui dosar penal ce vizează activitățile de ride-sharing.
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 30 milioane de lei. Cei patru suspecți, în calitate de administratori ai mai multor societăți de transport alternativ de persoane, ar fi conceput un mecanism infracțional pentru a evita îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin neînregistrarea veniturilor obținute între 2023 și 2025, în valoare de peste 110 milioane lei.
În perioada 2021-2024, sub coordonarea suspecților, au fost înființate mai multe societăți de transport, colaborând cu peste 800 de șoferi. Acestora li s-a oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin contracte de muncă. Șoferii semnau fie contracte de închiriere a autoturismelor, fie contracte de comodat, prin care își cedau autoturismele societăților comerciale, care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport și înscrierea pe platformele de ride-sharing.
Societățile comerciale implicate nu aveau angajați proprii și erau înregistrate în județele Timiș și Arad. Procurorii au descoperit că, din sumele încasate săptămânal de la platformele de ride-sharing, suspecții rețineau un comision de 10%, plus o sumă fixă de 70 lei pentru fiecare șofer, bani care erau utilizați în interes personal.
Unul dintre suspecți ar fi retras sume semnificative de bani din conturile societăților, pe care le-ar fi împărțit cu ceilalți membri ai grupului. Acești bani erau folosiți pentru achiziționarea de imobile și autoturisme de lux. Activitatea ilicită a fost desfășurată pe o perioadă de maxim un an, după care societățile erau mutate pentru a evita atenția autorităților fiscale. În acest scop, erau înființate pe numele unor persoane interpuse, iar reprezentanții legali erau schimbați, adesea în schimbul unor sume de bani.
