Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani
Polițiștii din București, împreună cu alte agenții de aplicare a legii, au efectuat joi 35 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care investighează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare.
Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), cercetările au relevat că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex pentru spălarea unei sume aproximative de 35.000.000 de lei. Acest mecanism a fost realizat prin intermediul unui lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având scopul de a disimula proveniența fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei.
Ancheta a arătat că suma inițială a fost transferată rapid și nejustificat în conturile a două societăți comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea și disimularea originii fondurilor. Ulterior, prin intermediul unor contracte fictive, suma de 35.000.000 de lei a fost transferată în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul.
În urma acestor percheziții, au fost identificate persoanele suspectate de comiterea acestor fapte, iar mai multe bunuri de interes au fost ridicate. Activitățile sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
