DIICOT descinde la un terminal maritim din Constanța
Astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii DIICOT au efectuat 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice, inclusiv la un operator portuar, și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Acțiunea face parte dintr-o cauză penală în care se investighează constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale falsificate și evaziunea fiscală.
Conform probatoriului adunat până în prezent, din anul 2022 s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene, care ar acționa și în prezent. Această grupare ar fi implementat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală referitoare la cantitățile de produse importate și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Utilizarea documentelor inexacte privind cantitățile de marfă importate a dus la distorsionarea pieței produselor petroliere, unde societăți intermediare, mai mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari comparativ cu operatorii mari din domeniu. De asemenea, aceste practici au facilitat evaziunea fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării operațiunilor comerciale și veniturilor din vânzarea motorinei importate, precum și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic sau a unor operațiuni fictive.
Importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere. În prezent, sunt efectuate verificări asupra unui număr de 11 societăți comerciale care au importat produse energetice, în special motorină, între 2022 și 2025.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”. Este important de menționat că această etapă a procesului penal nu implică formularea de acuzații împotriva unor persoane, ci stabilește cadrul procesual necesar pentru strângerea probelor și stabilirea corectă a stării de fapt, în vederea adoptării unei soluții legale.
