Alertă de ultimă oră! Acțiuni ale DIICOT la un terminal maritim din Constanța
Astăzi, 27 noiembrie 2025, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează percheziții la un operator portuar din Constanța, precum și la sediile unor persoane juridice și la mai multe domicilii din municipiul București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Acțiunea vizează constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea de documente vamale, de transport sau comerciale falsificate, precum și evaziune fiscală. Verificările se concentrează asupra a 11 societăți comerciale care au importat produse energetice, în special motorină, în perioada 2022-2025.
Oficialii DIICOT au informat că, din probele administrate până în prezent, rezultă suspiciuni că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene. Aceasta ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală referitoare la cantitățile de produse importate.
Utilizarea unor documente inexacte a generat distorsionarea pieței produselor petroliere, permițând societăților intermediare importatoare să obțină profituri disproporționate comparativ cu operatorii cu capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție. De asemenea, aceste practici au creat condiții favorabile pentru evaziunea fiscală, prin omisiuni înregistrate în contabilitate și evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic.
Acțiunea este sprijinită de jandarmii din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”. Este important de menționat că această etapă a procesului penal nu semnifică formularea de acuzații împotriva unor persoane, ci stabilește cadrul procesual necesar pentru strângerea probelor care să permită adoptarea unei soluții legale și temeinice în cauză.
