Raiduri extinse ale DIICOT în cazul unui grup infracțional organizat
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat 37 de mandate de percheziție la sediile unor societăți comerciale, inclusiv la un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Acțiunea are loc într-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale falsificate și evaziune fiscală. Din probele administrate, au apărut suspiciuni că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în diverse țări europene. Aceasta ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind documente false la autoritatea vamală referitoare la cantitățile de produse importate.
Infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat ar fi fost utilizate în această activitate ilegală. Utilizarea documentelor inexacte pentru cantitățile de marfă importate a dus la distorsionarea pieței produselor petroliere, permițând unor societăți intermediare cu infrastructură redusă să obțină profituri disproporționat de mari comparativ cu operatorii majori.
De asemenea, aceste practici au creat oportunități pentru evaziune fiscală, prin omisiunea înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor din vânzarea motorinei importate, dar și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic sau a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere.
În prezent, se efectuează verificări asupra unui număr de 11 societăți comerciale care au importat produse energetice, în special motorină, în perioada 2022-2025. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”.
