Razii DIICOT în Constanța: Acțiuni împotriva crimei organizate
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și unitățile subordonate, au efectuat 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice, inclusiv un operator portuar, și la domiciliile unor persoane fizice din București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei cauze penale privind constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale falsificate și evaziune fiscală.
Investigațiile au relevat că, începând cu anul 2022, s-a constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene, care ar opera în continuare. Acestea ar fi implementat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, utilizând documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală referitoare la cantitățile de produse importate. Infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținute de o companie cu capital majoritar de stat au fost implicate în aceste activități, cu mențiunea că Oil Terminal este operatorul menționat.
Documentele inexacte privind cantitățile de marfă importate au distorsionat piața produselor petroliere, permițând unor societăți intermediare relativ mici să realizeze profituri disproporționate în raport cu operatorii mari. De asemenea, aceste practici au facilitat evaziunea fiscală prin omisiunea înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor din vânzările de motorină, precum și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic sau a unor operațiuni fictive, menite să evite plata obligațiilor fiscale către stat.
Acțiunea beneficiază de suportul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”. Verificările vizează un număr de 11 societăți comerciale care au importat produse energetice, în special motorină, în perioada 2022-2025.
