Cazul hotelului Bella Marina revine la tribunal pentru rejudecare
După un an de la pronunțarea unei soluții pe fond, cazul hotelului plutitor Bella Marina se îndreaptă din nou spre tribunal. În decembrie 2024, Tribunalul a decis încetarea procesului penal pentru spălare de bani, invocând prescrierea faptelor. Cu toate acestea, procurorii DNA Constanța au declarat apel, iar după un an, Curtea de Apel a desființat total sentința și a trimis dosarul la prima instanță pentru rejudecare.
Infracțiunile în discuție sunt legate de societatea constănțeană Lucia Inter Tour, care administrează hotelul Bella Marina, și de administratorul acesteia, Eugen Munteanu. Faptele s-au petrecut între 2009 și 2010 și includ utilizarea de documente false pentru obținerea de fonduri europene, evaziune fiscală și spălare de bani. În dosar sunt implicați și un alt administrator, Bogdan-Valeriu Trupină, și firma sa, SC Metal Engineering SRL, acuzați de complicitate.
Procurorii au stabilit că, între decembrie 2009 și octombrie 2010, Munteanu a folosit cu rea-credință documente false pentru a obține fonduri nerambursabile în valoare de 7.436.312 lei, prejudiciind bugetul statului cu suma de 898.904 lei prin deducerea ilegală a TVA-ului aferent cheltuielilor fictive. De asemenea, Munteanu a transferat sume considerabile către societăți asociate, iar acești bani au fost ulterior retrași în numerar.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă cu suma de 7.436.312 lei, iar Ministerul Fondurilor Europene nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză.
Deși infracțiunile s-au prescris pe latura penală, persoanele implicate trebuie să restituie sume mari de bani. Instanța a decis, în decembrie 2024, încetarea procesului penal, cu excepția lui Cătălina Dimcică, care a fost achitată. Totuși, ANAF și alte autorități continuă demersurile pentru recuperarea sumelor de bani, inclusiv prin sechestru asigurator asupra bunurilor.
După apelul declarat de procurorii DNA și de unii dintre inculpați, Curtea de Apel a admis apelurile și a desființat total sentința penală din 30 decembrie 2024, trimițând cauza spre rejudecare la Tribunalul Constanța. Acest lucru ridică întrebări cu privire la eventualele concluzii ale instanței, având în vedere că faptele sunt deja prescrise.
