Operațiune de mare amploare a DIICOT și BCCO: Peste 15 tone de tutun destinate exportului în Israel, cu acte vamale falsificate
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au desfășurat o operațiune care a dus la descoperirea unei activități infracționale desfășurate de două persoane, cu vârste de 46 și 54 de ani. Acestea sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la aceste infracțiuni, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și acces ilegal la un sistem informatic.
Conform informațiilor transmise de Poliția Română, cercetările au relevat că, în anul 2025, suspecții au aderat la o grupare de criminalitate organizată, care a fost destructurată în luna octombrie a anului precedent. Scopul acestora era obținerea de beneficii materiale din transportul ilegal de țigarete fără timbru fiscal de accizare românesc sau european și a tutunului brut (frunze de tutun) fără acte de proveniență, pentru a-l exporta, în special în Israel, eludând astfel taxele fiscale și vamale.
În cadrul investigației, s-a stabilit că persoana de 54 de ani, în calitate de comisionar vamal, a utilizat credențialele unei alte persoane pentru a introduce în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanța documente comerciale false. Aceste documente au permis grupării să obțină liber de vamă pentru exportul a peste 15 tone de frunze de tutun.
De asemenea, individul de 46 de ani, administrator al unei societăți de depozitare din Portul Constanța, a facilitat introducerea frunzelor de tutun în depozit fără documentele necesare de recepție și transport, nesemnând realitatea mărfii în evidențele societății. Aceasta a asigurat cadrul logistic pentru ca, în procedura de export, să fie depuse la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, obținându-se astfel liberul de export.
Pe 8 ianuarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea celor două persoane. În data de 9 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a decis arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Este important de menționat că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
