DNA investighează șase persoane pentru activități ilegale în domeniul ride-sharing
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a demarat o anchetă împotriva a șase indivizi suspectați că au înființat zece societăți de tip ride-sharing nedeclarate și au angajat peste o mie de șoferi fără documente legale. Această activitate a generat un prejudiciu estimat la 49 de milioane de lei în perioada februarie 2023 – martie 2024.
Conform DNA, trei dintre persoanele implicate în coordonarea acestor societăți au fost reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar. Aceștia sunt acuzați de săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.
Investigarea a relevat că inculpații au omis să înregistreze în evidența contabilă cele zece societăți comerciale și nu au declarat veniturile impozabile către autoritățile fiscale. Aceste activități ilegale au fost realizate prin neîncheierea contractelor individuale de muncă și prin plata „la negru” a salariilor angajaților.
De asemenea, DNA a explicat că șoferii, recrutați de inculpați, erau obligați să încheie contracte de comodat pentru a-și transfera autoturismele către societățile de transport. Aceste societăți obțineau autorizații de la Autoritatea Rutieră Română și se înscriau pe platformele de ride-sharing. Inculpații percepeau un comision de 8-12% din sumele încasate, restul fiind virat șoferilor, fără plata contribuțiilor salariale legale.
Activitatea ilicită a continuat până când societățile au intrat în vizorul autorităților fiscale, moment în care activitatea era transferată către alte societăți pentru a evita sancțiunile. Unul dintre inculpați, folosind banii obținuți din aceste activități, ar fi achiziționat automobile de lux și imobile.
Investigație DNA privind societăți de tip ride-sharing nedeclarate
Direcția Națională Anticorupție (DNA) investighează șase persoane pentru înființarea a zece societăți de tip ride-sharing nedeclarate. Aceste companii au angajat peste o mie de șoferi fără documente legale, cauzând un prejudiciu estimat la 49 de milioane de lei într-un interval de aproximativ un an.
În cadrul acestei anchete, DNA a efectuat percheziții în București, precum și în județele Ilfov și Teleorman. La data de 4 decembrie 2024, trei dintre inculpați au fost prezentați Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte opt persoane implicate în acest caz.
