Dosarul uriaș DIICOT de 300 de milioane de euro
Au fost efectuate percheziții la domiciliile unor indivizi acuzați de DIICOT de spălare de bani. Potrivit procurorilor, patru români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată pentru a obține beneficii materiale semnificative din „albirea” unor sume de bani provenite din infracțiuni.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, pe 3 februarie 2026, 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Satu Mare, într-o cauză ce implică săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, transportul, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc și mare risc, spălarea banilor, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Activitatea grupării infracționale
Din probele administrate până în prezent rezultă că, începând cu anul 2018, patru cetățeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată pentru a obține beneficii materiale din „albirea” unor sume de bani provenite din infracțiuni. Membrii grupării ar fi înființat mai multe entități juridice de tip antreprenor individual și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.) pe teritoriul Franței, prin intermediul cărora ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani din traficul de droguri de risc și mare risc, transferându-le prin conturi bancare ale unor firme controlate de grupare, pentru a disimula proveniența ilicită.
Circuit financiar fictiv
Membrii grupării ar fi creat un circuit financiar fictiv, facturând nereal prestări de servicii între diverse entități juridice de pe teritoriul Uniunii Europene, având ca scop schimbarea destinației fondurilor financiare existente în patrimoniul firmelor și diminuarea bazei impozabile aferente calculării taxelor și impozitelor datorate Bugetului Uniunii Europene, denaturând rezultatele financiare ale firmelor implicate.
Cercetările au arătat că prin conturile bancare ale entităților juridice implicate s-au derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro, o parte din aceste sume fiind reintroduse în circuitul comercial pentru a ascunde proveniența lor, fiind investite în bunuri imobiliare în Cluj-Napoca, București și Satu Mare, imobile achiziționate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracțional organizat.
Descoperiri și măsuri legale
În urma perchezițiilor din 3 februarie 2026, polițiștii au descoperit și ridicat documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, 4 ceasuri de lux și peste 23.000 de euro, precum și suma de 65.700 de euro formată din bancnote susceptibile a fi contrafăcute, împreună cu alte mijloace de probă. Au fost emise mandate europene de arestare pentru 4 cetățeni români, iar judecătorii din cadrul Curților de Apel Oradea și București au dispus arestarea preventivă a acestora.
În urma cooperării cu omologii francezi, s-a stabilit că membrii grupării ar fi fost sprijiniți de alte 3 persoane, cetățeni români. Autoritățile judiciare din Paris desfășoară cercetări privind o rețea mai largă de spălare a banilor care ar viza și membrii grupării de criminalitate organizată de origine română.
Cooperare internațională
Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile din România și Franța au semnat, în octombrie 2025, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – J.I.T. (Joint Investigation Team). Concomitent, autoritățile franceze au efectuat 15 mandate de percheziție domiciliară și au dispus arestarea preventivă a altor 9 persoane cercetate. La acțiunea din România au participat și polițiști francezi din cadrul Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire.
Audierile s-au desfășurat la sediile D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj și Structura Centrală. Activitățile judiciare au fost realizate cu suportul Eurojust și Europol, beneficiind de sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate din Maramureș și Bistrița-Năsăud, precum și de ajutorul specialiștilor criminaliști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
