Noua strategie înșelătoare a criminalilor
Un nou tip de fraudă a început să facă victime în rândul românilor, iar polițiștii trag un semnal de alarmă pentru a preveni păcălirea cetățenilor. Această metodă constă în apeluri din partea unor falși polițiști sau reprezentanți ai băncilor, prin care victimele sunt induse în panică.
Sub pretextul unei „investigații confidențiale”, escrocii conving victimele să scoată bani din bancă și să îi depună într-un ATM pentru criptomonede. Victimele primesc apeluri false de la presupuse autorități, cum ar fi ANAF, Poliția Română sau Europol, cu mesaje alarmante, precum: „Contul dumneavoastră este implicat într-o fraudă și trebuie securizat”, „Un nepot a fost arestat”, „Transferăm temporar banii într-un cont sigur” sau „Există un mandat de arestare pe numele dumneavoastră.”
Infractorii cer victimelor să nu închidă telefonul și să nu divulge informații, sub pretextul că este vorba despre „o investigație confidențială”. Ulterior, victimele sunt instruite să retragă bani cash de la bancă, să meargă la un ATM de criptomonede, să scaneze un cod QR trimis de infractor și să depună numerarul. Banii sunt imediat transformați în criptomonede și trimiși către portofelul infractorilor.
După confirmarea tranzacției, apelul se încheie, numărul devine inactiv, iar fondurile sunt mutate rapid prin mai multe portofele virtuale pentru a fi spălate. Poliția atrage atenția că este aproape imposibil ca banii astfel transferați să mai fie recuperați. Fraudații sunt pregătiți să comunice calm, autoritar și convingător, iar victimele sunt, de obicei, persoane care nu sunt familiarizate cu criptomonedele. Sistemele de criptomonede permit tranzacții rapide și ireversibile, nu necesită un cont bancar al infractorului și sunt dificil de urmărit la nivel internațional.
Pentru a nu deveni victimă a acestui tip de fraudă, cetățenii sunt sfătuiți să sune direct la instituția respectivă, folosind numărul oficial, să nu scaneze coduri QR primite de la persoane necunoscute și să sesizeze imediat tentativele de fraudă la cea mai apropiată unitate de poliție.
