Raiduri în Constanța și alte șapte județe de către ANAF
Polițiștii au efectuat astăzi, 24 martie, raiduri în mai multe județe, inclusiv în Constanța, într-un caz de evaziune fiscală de amploare. Acest dosar vizează mai multe firme care ar fi implementat un mecanism prin care vindeau măști și dezinfectanți la prețuri de peste 10 ori mai mari. Prejudiciul estimat este de 4 milioane de lei.
Operațiunile sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în cadrul unui dosar penal care implică operatori economici din domeniile producției și distribuției de energie electrică, precum și al comerțului cu ridicata de mărfuri.
Acțiunea are loc în 32 de locații, inclusiv sedii ale persoanelor juridice și domiciliile persoanelor implicate, pe raza municipiului București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța.
Strategia de creștere artificială a prețurilor
Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au constatat că, între 2020 și 2024, societățile comerciale investigate au participat la crearea unui lanț tranzacțional utilizând mai multe societăți intermediare cu comportament fiscal necorespunzător. Acestea au crescut artificial prețurile produselor medicale (dezinfectanți biocizi și măști) de peste 10 ori față de prețul normal, organizând licitații pentru achiziționarea acestor produse la nivelul consumatorului final.
Societățile implicate, coordonate de același grup de persoane, au preluat impozitele și taxele aferente majorărilor de prețuri datorate bugetului de stat, dar nu le-au achitat, utilizând metoda „preluarea sarcinii fiscale”. După finalizarea tranzacțiilor, aceste societăți erau adesea trecute în insolvență sau inactive, fiind vândute unor persoane fizice paravan.
Infracțiuni și prejudicii
Inspectorii au descoperit că tranzacțiile au avut ca scop crearea aparenței existenței operațiunilor comerciale pentru a obține un avantaj fiscal nelegal, inclusiv prin transferarea obligațiilor fiscale către firmele cu comportament fiscal necorespunzător și exercitarea dreptului de deducere a TVA. Acest lucru a dus la rambursări ilegale și la un prejudiciu total estimat de aproximativ 4 milioane lei.
De asemenea, pentru a diminua veniturile obținute de la beneficiari și pentru a evita plata TVA și impozit pe profit, societățile implicate au înregistrat cheltuieli fictive și au simulat livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind documente nereale și profitând de taxarea inversă pentru tranzacțiile cu parteneri intracomunitari.
Valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30.000.000 lei, sume plătite de beneficiari și distribuite în principal membrilor grupării, cu o mică parte direcționată către producătorii produselor medicale.
Angajamentul autorităților
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a subliniat importanța respectării prevederilor fiscale și determinarea în combaterea evaziunii fiscale, reafirmând angajamentul autorităților de a asigura echitatea fiscală pentru toți contribuabilii. DGAF atrage atenția asupra consecințelor legale care decurg din obținerea de avantaje fiscale nelegale și prejudicierea bugetului de stat prin nedeclararea corectă a obligațiilor fiscale.
