Marea Britanie a dezvăluit rețele uriașe de spălare de bani conduse de o influenceriță rusă
Autoritățile britanice au anunțat distrugerea a două rețele de spălare de bani, operate din Rusia, care desfășurau activități cu miliarde de dolari. Aceste rețele erau utilizate de oligarhi, grupări de crimă organizată, infractori cibernetici și traficanți de droguri din peste 30 de țări, conform informațiilor oferite de National Crime Agency (NCA) din Marea Britanie.
Operațiunea, având centrul de coordonare la Moscova, facilita conversia banilor murdari în criptomonede greu de urmărit, protejând astfel profiturile traficanților de droguri. Această descoperire este considerată cea mai mare victorie împotriva spălării de bani din ultima decadă, conform investigatorilor. O rețea complexă, care a fost folosită și de Kremlin pentru a finanța operațiuni de spionaj, a dus la arestarea a 84 de persoane, dintre care 71 în Marea Britanie.
Ekaterina Jdanova: influencerița din spatele rețelei de spălare de bani
Ekaterina Jdanova, o influenceriță și antreprenoare de succes, a fost identificată ca liderul rețelei de spălare de bani. În 2016, Jdanova era o figură proeminentă în Moscova, cu afaceri în industria de agrement și apariții în reviste de modă. Totuși, dincolo de fațada sa publică, ea a fost responsabilă pentru facilitarea transferurilor de bani între elita rusă și infractorii din Marea Britanie.
În noiembrie 2023, Jdanova a fost sancționată de autoritățile din SUA pentru implicarea sa în transferurile de bani ocolind sancțiunile internaționale. Directorul general al operațiunilor din cadrul NCA, Rob Jones, a subliniat că legătura dintre elita rusă și traficanții de droguri a rămas „invizibilă până acum”. Jdanova a fost arestată preventiv în Franța pentru alte infracțiuni, iar implicarea sa în rețea continuă să fie investigată.
Marea Britanie dezvăluie rețelele de spălare de bani conduse de gangsteri și spioni din Rusia
Marea Britanie a identificat rețele extinse de spălare de bani, utilizate de gangsteri și spioni din Rusia, fiind conduse de o influenceriță. Aceste rețele, cunoscute sub numele de TGR și Smart, au facilitat transformarea profiturilor din activități ilegale, cum ar fi traficul de droguri, în fonduri aparent legitime.
Un aspect cheie al acestor operațiuni a fost implicarea curierilor care transportau sume mari de bani. De exemplu, Fawad Saiedi a fost prins în 2021 cu 250.000 de lire sterline, recunoscând ulterior că a coordonat transferuri de 15,6 milioane de lire sterline pentru rețea. Saiedi lucra pentru Jdanova, lidera platformei de schimb de criptomonede Smart din Moscova.
Rețeaua a avut legături cu cartelul de droguri Kinahan din Dublin, care își desfășura activitățile în Emiratele Arabe Unite. Odată ce curierii primeau banii, echivalentul în criptomonede era transferat în conturi secrete ale bandelor, permițându-le să achiziționeze cocaină din America de Sud.
Semen Kuksov, fiul unui director de companie petrolieră din Rusia, a adunat peste 12 milioane de lire sterline în doar 10 săptămâni pentru a le schimba în monede virtuale. El a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru activitățile sale.
Până în prezent, autoritățile britanice au confiscat 20 de milioane de lire sterline în numerar, provenind din vânzarea de droguri estimată la 700 de milioane de lire. Majoritatea celor arestați sunt curieri, precum Saiedi și Kuksov.
În plus față de activitățile criminale, rețelele TGR și Smart au fost utilizate pentru a transfera fonduri destinate operațiunilor de spionaj ale Moscovei, demonstrând astfel complexitatea și amploarea acestor rețele de spălare de bani.
Marea Britanie dezvăluie rețele de spălare de bani asociate cu gangsteri și spioni ruși
Marea Britanie a identificat rețele extinse de spălare de bani care au fost folosite de gangsteri și spioni din Rusia. Aceste activități ilegale au fost conduse sub influența unei cunoscute influencerițe.
Una dintre metodele utilizate a fost similară cu schemele implementate de media controlată de statul rus, RT, care a folosit această tactică pentru a transfera fonduri în Marea Britanie în cadrul operațiunilor sale.
