Controale ANAF: Amenzi și confiscări de 3,45 milioane de lei în casele de schimb valutar din întreaga țară
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii care desfășoară activități de schimb valutar verificate la nivel național. Autoritățile au impus amenzi și confiscări în valoare totală de 3,45 milioane de lei.
Un control-pilot, desfășurat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, a relevat abateri fiscale la mai mult de 85% dintre contribuabilii verificați. Amenzile contravenționale și confiscările au fost rezultatul nerespectării reglementărilor fiscale, incluzând nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată.
Inspectorii Antifraudă au realizat aceste verificări în baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional, vizând contribuabili cu un volum semnificativ de tranzacții în domeniul schimbului valutar. Acțiunea a fost menită să evalueze gradul de conformare fiscală și să identifice vulnerabilitățile din acest sector.
Inspectorii au aplicat o abordare integrată de control, corelând informațiile din documentele financiar-contabile și fiscale cu datele disponibile, inclusiv înregistrările sistemelor de supraveghere video deținute de societățile verificate. Până în prezent, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, din care 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei confiscări.
Principalele nereguli constatate includ nefiscalizarea operațiunilor prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților. De asemenea, au fost identificate neconformări în ceea ce privește asigurarea supravegherii și înregistrării activității în sistem digital, în regim nonstop.
Inspectorii ANAF au descoperit diferențe semnificative între activitatea realizată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile ale contribuabililor. De exemplu, la un punct de schimb valutar din județul Suceava, au fost identificate sume în valută provenite din operațiuni de cumpărare pentru care nu au fost emise bonuri fiscale. Operatorul economic respectiv a fost sancționat cu amenzi contravenționale de 60.000 de lei și confiscări de 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Pe baza concluziilor acestui proiect-pilot, inspectorii ANAF Antifraudă analizează extinderea modelului de verificare la nivel național, având ca scop creșterea gradului de conformare fiscală și combaterea fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare.
ANAF încurajează cetățenii care efectuează operațiuni de schimb valutar să solicite emiterea bonului fiscal pentru fiecare operațiune și să sesizeze situațiile în care acesta nu este emis, utilizând aplicația iBon Fiscal.
