Rețea de evaziune fiscală descoperită: procurorii DNA efectuează raiduri în șapte județe și în Capitală
Procurorii DNA au efectuat marți 48 de percheziții în șapte județe și în municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. Ancheta vizează o rețea de firme care ar fi utilizat facturi fictive și societăți fantomă în activitatea de curierat și livrări prin platforme online.
Descinderile au avut loc în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în municipiul București. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au anunțat că cercetările vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei.
Potrivit informațiilor disponibile, persoanele vizate ar fi înființat peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma. Societățile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online. Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar cei care livrau marfa nu au fost înregistrați pentru a evita plata obligațiilor. Numărul curierilor ar fi de ordinul a câteva mii de persoane.
