Scandalul firmelor de curierat: Zeci de arestări și pierderi de 50 de milioane de lei
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au demarat acțiunea penală și au reținut, începând cu data de 16 iunie 2026, pe inculpații M.D.D. și B.F., administratori ai mai multor societăți comerciale, pentru infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, au fost reținuți M.F.A., L.R.A. și P.G.S., persoane fizice fără calitate specială, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Inculpata B.V., contabilă desemnată cu transmiterea declarațiilor fiscale, este acuzată de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Pe 17 iunie 2026, inculpații M.D.D., M.F.A. și P.G.S. vor fi prezentați Tribunalului Timiș cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, pe 18 iunie 2026, inculpatul L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, va fi prezentat Tribunalului Timiș cu propunerea de arestare preventivă în lipsă, având în vedere că se sustrage urmăririi penale.
Conform probelor administrate, între 2023 și prezent, inculpatul L.A.C., împreună cu M.D.D. și B.F., a folosit societăți comerciale din domeniul curieratului pentru a sustrage obligațiile fiscale. Aceștia au înregistrat facturi fictive provenite de la societăți de tip „fantomă” și au ascuns sursa impozabilă prin nedeclararea curierilor la autorități, cauzând un prejudiciu estimat la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții.
Începând din 2023, inculpații au înființat zeci de societăți comerciale pentru livrarea comenzilor de produse alimentare prin platforme online, inițial pe numele unor persoane din cercul apropiat al lui L.A.C. Aceste societăți au fost ulterior controlate de inculpați, care erau beneficiarii reali ai activităților infracționale. Încasările din livrări au fost transferate printr-un circuit de societăți de tranzit către firme de tip „fantomă”, unde obligațiile fiscale erau anulate.
În contabilitatea beneficiarilor finali au fost introduse facturi fictive emise de societățile interpuse, cu ajutorul contabilei B.V. Salariile curierilor erau plătite prin transferuri din conturile unor persoane apropiate lui L.A.C., fiind disimulate sub diverse explicații. Inculpații au efectuat retrageri de numerar de la bancomate, ajungând la sume de până la 10.000 de lei zilnic pentru fiecare card utilizat, cu o retragere totală de 1.337.449 de lei în 21 de zile din nouă societăți comerciale.
În urma perchezițiilor din 16 iunie 2026, la domiciliile inculpaților s-au găsit sume de 351.000 de lei și 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani. Procurorii au dispus sechestru asigurător asupra conturilor bancare și bunurilor imobile ale inculpaților. Sprijinul în această anchetă provine din partea Direcției Generale Antifraudă Fiscală și a altor instituții abilitate.
Urmărirea penală continuă și față de alte persoane fizice și juridice implicate în această rețea infracțională.
