Afacere frauduloasă cu Bitcoin și impostori ASF
O femeie din București a fost păcălită de escroci, care s-au prezentat drept reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și ai unei bănci, și a rămas fără aproape 287.000 de lei. Doi tineri ucraineni, în vârstă de 19 și 20 de ani, au fost reținuți în acest caz, fiind cercetați pentru complicitate la înșelăciune și uz de fals.
Conform Poliției Capitalei, la data de 4 iulie, polițiștii Secției 9 au fost sesizați de către femeia de 39 de ani, care a relatat că, între 2 și 3 iulie, a fost victima unei înșelăciuni. Aceasta a explicat că mai multe persoane au contactat-o telefonic, prezentându-se fals ca reprezentanți ai ASF și ai unei unități bancare, susținând că este victima unui furt de identitate și că fondurile sale sunt în pericol.
Sub acest pretext, escrocii au determinat-o să depună aproximativ 69.700 de lei în ATM-uri Bitcoin, folosind coduri QR transmise de apelanți. Femeia a realizat aceste depuneri prin intermediul ATM-urilor Bitcoin. Ulterior, escrocii au invocat că tranzacțiile prin ATM nu mai funcționează și au stabilit o întâlnire în Parcul Florilor din Sectorul 2, unde un bărbat, folosind parola comunicată anterior de un presupus reprezentant ASF și pretinzând că este reprezentant al băncii, a preluat de la femeie suma de aproximativ 217.000 de lei.
După ce și-a dat seama că a fost înșelată, femeia a depus plângere penală. Polițiștii Secției 9 au reușit să-i identifice pe cei doi cetățeni ucraineni; unul bănuit că a ridicat suma de bani, iar celălalt că i-a facilitat transportul către locul întâlnirii. Cei doi tineri au fost prinși miercuri cu ajutorul polițiștilor din Azuga, județul Prahova, și au fost duși la sediul Secției 9 Poliție. Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.
