DIICOT își intensifică investigațiile în cazul Nordis
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat extinderea urmăririi penale în cazul Nordis. La dosar au fost adăugate 50 de noi plângeri penale, formulate de peste 100 de victime. Măsura vizează administratorii unui grup de societăți, inculpați în cauza respectivă, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în contextul unor acte materiale noi.
DIICOT a precizat că dosarul include 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, cu un prejudiciu suplimentar estimat la peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în urma plângerii unei societăți comerciale, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei.
În acest dosar, cercetările vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.
Conform celor mai recente informații, prejudiciul total în acest dosar depășește 70 de milioane de euro, iar numărul total al victimelor ajunge la 850.
