Un antreprenor din Constanța, sub lupa anchetatorilor, alături de Călin Georgescu
Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT în dimineața zilei de luni, 21 septembrie, în timp ce se îndrepta spre o sesiune de înot. Acesta a fost oprit de procurori, iar ulterior au avut loc percheziții la domiciliul său. Georgescu este acuzat de înșelăciune, conform unei plângeri depuse de un om de afaceri din Buzău, în 2024.
În acest dosar, este investigat și Ionel Rusen, un antreprenor din Constanța. Din actele de urmărire penală a reieșit că, în luna septembrie 2021, trei indivizi, doi români (de 64 și 47 de ani) și un italian (în vârstă de 56 de ani), au constituit un grup infracțional organizat. Grupul a acționat coordonat sub conducerea liderului român de 64 de ani, atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie, având ca scop obținerea de foloase patrimoniale injuste.
Liderul grupării le-a atribuit celorlalți membri roluri precise, prezentându-i drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine, care dispuneau de sume mari de bani pentru a împrumuta persoanele vătămate în scopul dezvoltării afacerilor lor, cu condiția depunerii unor garanții financiare.
Astfel, făptuitorii au indus în eroare oameni de afaceri români, promițând accesarea unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate. Membrii grupului au reușit să determine o persoană vătămată să transfere peste 1.000.000 de euro, sub pretextul încheierii unui contract de creditare pentru o sumă de 6.000.000 de euro, condiționată de depunerea unei garanții. Ulterior, au solicitat o garanție suplimentară pentru a majora creditul la 15.000.000 de euro, determinând victima să transfere încă 100.000 de euro.
În total, persoana vătămată a suferit un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Audierile continuă la sediul DIICOT – Structura Centrală.
