EPPO: Vânzări de peste un milion de telefoane second-hand prezentate ca noi în 19 țări europene, inclusiv România – pierderi de 300 de milioane de euro
Forțe de poliție, agenți vamali și inspectori fiscali din 19 state europene au desfășurat peste 160 de percheziții în cadrul unei investigații privind o fraudă cu telefoane mobile vândute online, provocând pagube estimate la aproximativ 300 de milioane de euro (340 de milioane de dolari), conform procurorilor Parchetului European (EPPO).
Parchetul Public European din Köln (Germania) a demarat, începând de sâmbăta trecută, percheziții și arestări împotriva unei organizații criminale suspectate că a vândut peste un milion de telefoane mobile ca fiind noi, în timp ce acestea erau, de fapt, second-hand. Schema infracțională a dus la un prejudiciu de cel puțin 300 de milioane de euro pentru consumatorii din UE și la o pierdere de TVA de peste 30 de milioane de euro pentru mai multe state membre ale Uniunii Europene.
În cadrul acțiunii, 1770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali au realizat, de sâmbătă, peste 160 de percheziții și confiscări în 19 țări, printre care se numără Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Țările de Jos. Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, inclusiv doi lideri ai organizației.
Investigația, denumită „Troja”, a relevat că o organizație criminală asambla telefoane mobile din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, pe care le expedia, curățate și ambalate ca telefoane mobile noi, către Țările de Jos. Ulterior, acestea erau transportate către depozite din Germania și vândute pe platforme de comerț online clienților din întreaga UE.
Probele indică, de asemenea, că societăți fantomă, înregistrate în mai multe state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos) și în Elveția, aplicau în mod fraudulos un regim de TVA redus la vânzarea online a telefoanelor mobile începând din 2018, pentru a-și spori ilegal profiturile. Aceste telefoane mobile frauduloase erau vândute în cadrul regimului de „impozitare pe marjă” către clienții finali și între societățile fantomă. Acest regim de impozitare, în care revânzătorul plătește TVA doar pe marja de profit, se aplică numai bunurilor revândute pentru care a fost plătit deja TVA. Totuși, fiind vândute ca bunuri noi, TVA-ul era datorat pe prețul integral al produsului, generând astfel pierderi de TVA în fiecare țară în care aceste telefoane mobile second-hand au fost vândute ca noi.
Ancheta a fost inițiată în urma unui raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Toate persoanele implicate în această schemă sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești competente.
