Schemă frauduloasă de peste 3 milioane de lei din fonduri europene pentru irigații în Galați
Patru persoane și societăți comerciale au fost trimise în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Galați într-un dosar care vizează obținerea ilegală a peste 3,1 milioane de lei din fonduri europene. Acești bani erau destinați reabilitării unor sisteme de irigații, însă anchetatorii au descoperit că inculpații au constituit o schemă infracțională prin care au viciat licitații, ascunzând un conflict de interese și „recirculând” succesiv aceleași sume de bani pentru a justifica cheltuieli fictive.
Conform informațiilor furnizate de DNA, au fost trimise în judecată Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) Fundeni Plot 59 și reprezentanții săi, C.I. și N.A., pentru folosirea de documente false în formă continuată. De asemenea, firma executantă SC Hidraconstruct Geovig SRL, administratorul acesteia, C.V. (soția lui C.I.), și contabila organizației, D.P., care a fost și președinta comisiei de evaluare a ofertelor, au fost acuzate de complicitate.
Între ianuarie 2017 și octombrie 2018, inculpații au implementat o schemă infracțională în cadrul a două proiecte de irigații din județul Galați. Valoarea totală a contractelor de execuție era de 8.581.069,48 lei. Pentru a obține finanțarea de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), membrii grupului au falsificat declarații și rapoarte de evaluare pentru a ascunde conflictul de interese dintre beneficiarul proiectului (C.I.), comisia de licitație (D.P.) și firma câștigătoare (administrată de soția lui C.I.).
După adjudecarea frauduloasă, pentru a deconta fondurile europene, inculpații au depus la AFIR 17 facturi fiscale și 22 de ordine de plată conținând date nereale. Anchetatorii au stabilit că aceleași sume de bani au fost „recirculate” printr-o firmă interpusă, mecanismul fiind folosit pentru a crea aparența unor plăți reale și definitive către constructor, în condițiile în care valoarea lucrărilor a fost artificial supraevaluată.
Prejudiciul total în acest dosar este estimat la 3.190.916 lei, sumă cu care AFIR s-a constituit parte civilă în procesul penal. Pentru recuperarea pagubei, procurorii DNA au instituit sechestru asigurător pe bunurile mobile, imobile și conturile bancare ale celor implicați, până la concurența sumei fraudate. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galați, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii.
