Un impostor financiar condamnat pentru înșelăciune pe rețelele sociale
Un bărbat a fost condamnat la 3 ani și 7 luni de închisoare în regim de detenție pentru înșelăciune, decizia nefiind definitivă. Acesta, cunoscut cu antecedente penale, s-a dat drept consultant bancar și a păcălit mai multe victime. Prejudiciul total cauzat este de 7.196,65 lei.
Conform actului de sesizare, o persoană fizică autorizată a fost victima unei fraude informatice în luna octombrie 2020. Inculpatul, identificat ca M.M.M., a creat un profil fals pe rețeaua Instagram, intitulat „Consultant Virtual Raiffeisen”, folosind elementele vizuale ale băncii pentru a induce în eroare victimele.
După ce persoana fizică autorizată a sesizat banca cu privire la probleme tehnice legate de aplicația smart token, la data de 26 octombrie 2020 a fost contactată prin intermediul profilului de Instagram menționat. Discuțiile au fost ulterior mutate pe aplicația WhatsApp, prin intermediul unui număr de telefon. Sub pretextul oferirii de suport tehnic pentru actualizarea datelor, M.M.M. a obținut datele bancare ale părții civile, inclusiv numărul cardului, data expirării, codul CVV, parola cardului și fotografii ale instrumentului de plată.
În aceeași zi, la ora 14:58, inculpatul a accesat contul de internet banking al persoanei fizice autorizate și a transferat suma de 7.196,65 lei către un cont deschis pe numele mamei sale, dar având ca destinatar final pe inculpat. Investigațiile au stabilit legătura dintre numărul de telefon utilizat în fraudă și locația unde inculpatul locuia împreună cu mama sa.
Modul de operare al inculpatului este identic cu cel utilizat în alte cazuri penale pentru care a fost condamnat anterior prin sentința din 16.12.2022 a Tribunalului București. Acesta a recunoscut comiterea faptelor în declarația din 4 octombrie 2024, afirmând că a creat profilul fals, a obținut datele bancare prin înșelăciune, a transferat suma menționată în contul mamei sale fără știrea acesteia și a retras ulterior banii pentru a-i cheltui în scopuri personale. Inculpatul a exprimat regretul și intenția de a restitui prejudiciul.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea la data de 4.02.2025, iar magistrații l-au condamnat pe M.M.M. la 2.10.2026. Decizia nu este definitivă.
