Percheziții DNA în Constanța și arestări în Norvegia într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani conectat la serviciile destinate navelor NATO
Procurorii DNA Constanța desfășoară cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor comise de o societate comercială și de reprezentanții acesteia, în legătură cu prestarea serviciilor de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
Pe 14 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții în 3 locații din județul Constanța, inclusiv la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale. Acțiunile sunt parte a unei acțiuni internaționale coordonate, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).
În cadrul aceleași operațiuni, în Norvegia, cinci persoane au fost reținute, iar percheziții au fost efectuate la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale. De asemenea, în Germania s-au desfășurat percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
Aceste activități fac parte dintr-o echipă comună de anchetă care include Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei din Norvegia și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).
Informații despre firmă
Societatea implicată, Global Defense Logistics SRL, cu sediul în Constanța, este specializată în logistică pentru apărare și servicii conexe pentru forțele navale și instituții de apărare. Firma a fost înființată în 2012 și are sediul pe strada Belșugului din Constanța.
Asociații societății sunt: Moran Tevfik Lurfi (48%), Ozbek Haldun (16%), Gelasakis Ioannis (15%), Gabriel Daraban (10%) și Mihai Daraban (10%). Gabriel Daraban ocupă și funcția de administrator al societății.
Pentru anul 2025, Global Defense Logistics SRL a raportat o cifră de afaceri de 548.428.109 lei, un profit net de 15.681.255 lei, datorii de 59.414.831 lei și 28 de angajați.
