Operațiuni de amploare în mai multe județe și în Capitală, în urma unei investigații FBI
Teancuri de bani și automobile de lux de sute de mii de euro au fost descoperite în urma unor ample percheziții efectuate în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în București. Ancheta vizează o grupare de criminalitate organizată care ar fi folosit documente false pentru a diminua taxele vamale la importurile de autoturisme de lux din Statele Unite.
În colaborare cu FBI, ancheta a scos la iveală suspiciuni de furturi, înșelăciuni și tâlhării comise în America, urmate de spălarea banilor în România prin achiziția de case, automobile de lux și bijuterii. Suspecții au fost duși la audieri la sediul DIICOT Constanța.
Acuzațiile din dosar includ constituirea unui grup infracțional organizat și utilizarea documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. Conform probelor administrate, în cursul anului 2021, mai mulți cetățeni români au inițiat o grupare de criminalitate organizată pentru a obține profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, facilitând astfel diminuarea taxelor vamale pentru autoturismele importate din SUA.
Activitățile investigative desfășurate în cooperare cu reprezentanții FBI au stabilit că membrii grupului au acționat pe teritoriul SUA, comițând infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele obținute au fost spălate prin achiziționarea de proprietăți imobiliare, automobile de lux și bijuterii în România.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, București, Craiova, Alba Iulia, Vâlcea, jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
