Destructurarea unei rețele de trafic de mașini de lux de către Parchetul European
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat destructurarea unei rețele infracționale transnaționale implicate în vânzarea de mașini de lux și fraudă fiscală. Această operațiune a avut loc în Madrid, Spania, unde prejudiciul estimat se ridică la 17 milioane EUR.
În urma acțiunilor desfășurate, au fost reținute 30 de persoane, inclusiv liderul rețelei, iar agenții EPPO au confiscat 34 de proprietăți, în valoare de aproximativ 11 milioane EUR, 20 de mașini de lux, bijuterii, ceasuri de lux și peste 300.000 EUR în numerar. De asemenea, au fost blocate cel puțin 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania.
Aceste acțiuni au fost rezultatul a 17 percheziții efectuate pe 18 și 19 decembrie 2024 în Spania și Germania, la locuințele suspecților și la sediile dealerilor auto implicați. Presupusul lider al organizației, căutat pentru infracțiuni de trafic de droguri și fraudă fiscală, a fost arestat în Germania și urmează să fie predat autorităților spaniole.
Conform anchetei, liderul organizației opera din Germania, coordonând livrările de vehicule către dealerii auto din regiunile Levante și Córdoba-Costa del Sol din Spania. Se suspectează că rețeaua a utilizat societăți fantomă pentru a eluda plata TVA-ului, având ca „oameni de paie” persoane vulnerabile care beneficiau de cazare în proprietăți ale suspecților.
Investigațiile au fost susținute de unitatea de combatere a criminalității economice și fiscale a poliției spaniole (UDEF), Agenția Fiscala Spaniolă și autoritățile germane. Toți cei implicați sunt considerați nevinovați până la o hotărâre definitivă a instanței.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, având responsabilitatea de a investiga și urmări penal infracțiunile ce afectează interesele financiare ale UE.
