Un român și o firmă, trimiși în judecată de Parchetul European pentru fraudă de fonduri UE
Parchetul European (EPPO) a inițiat o acțiune legală la Tribunalul București împotriva unui cetățean român și a unei societăți comerciale, acuzându-i de fraudă în legătură cu un proiect de dezvoltare a Deltei Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană. Prejudiciul estimat din fonduri europene și naționale se ridică la aproape 700.000 de euro.
Proiectul vizat implica extinderea activităților unei firme de transport de mărfuri pentru a include și servicii de construcții, prin achiziționarea de utilaje grele. Acesta a fost cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, destinat dezvoltării Deltei Dunării. Contribuția UE și cea națională la proiect au reprezentat 70,95% din totalul costurilor eligibile.
Conform anchetei, pentru a obține contribuția UE, beneficiarul a trebuit să demonstreze că deține resurse financiare proprii. Cu toate acestea, se susține că inculpatul a utilizat intenționat documente și declarații falsificate, inclusiv un extras de cont falsificat, pentru a dovedi capacitatea financiară a societății în vederea implementării proiectului. Astfel, procurorii estimează că societatea a obținut ilegal aproximativ 593.000 de euro din fonduri europene și 104.000 de euro din bugetul național.
În cadrul anchetei, au fost confiscate bunuri imobile și echipamente grele pentru a compensa prejudiciul estimat. Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul se confruntă cu o pedeapsă de închisoare de la trei la 10 ani și jumătate.
