Ilan Șor ajută firmele din Rusia să ocolească sancțiunile americane
Ilan Șor, un om de afaceri aflat în exil și condamnat pentru fraudă în Republica Moldova în legătură cu un scandal bancar de un miliard de dolari, pare să faciliteze operațiunile comerciale ale firmelor rusești, afectate de sancțiunile americane. Conform unei analize Bloomberg, Șor a dezvoltat o rețea de companii intermediare, inclusiv parteneriate cu entități sancționate, pentru a ajuta companiile din Rusia să își continue tranzacțiile internaționale, care altfel ar fi imposibile din cauza acestor restricții.
Activitățile lui Șor evidențiază provocările cu care se confruntă firmele rusești, care se văd nevoite să utilizeze intermediari pentru a efectua plăți transfrontaliere. Bloomberg notează că una dintre companiile conduse de Șor oferă servicii de reglare a plăților în orice monedă și cu orice țară, promițând finalizarea acestora în cinci zile lucrătoare, în contrast cu întârzierile de câteva luni cu care se confruntă multe firme rusești.
De asemenea, Șor a colaborat cu Promsvyazbank, principala bancă pentru sectorul militar-industrial din Rusia, care este sub incidența celor mai severe sancțiuni americane. Împreună, au lansat A7, o companie care facilitează plățile transfrontaliere. Documentele de înființare arată că Șor deține 51% din acțiuni, iar Promsvyazbank 49%. A7-Agent, o subsidiară a acestei companii, este condusă de Șor și oferă servicii financiare și consultanță pentru tranzacții cu combustibili, metale și produse chimice.
Recent, autoritățile americane au sancționat banca OJSC Keremet Bank din Kârgâstan, acuzând-o de facilitarea tranzacțiilor pentru Promsvyazbank. Se afirmă că Șor a avut un rol activ în discuțiile privind implicarea Keremet în ocolirea sancțiunilor. De asemenea, Șor a fondat Exim International, o entitate care colaborează cu compania de stat VEB.RF, sancționată de asemenea. Exim International, deținută în proporție de 75% de Șor, se prezintă ca un parteneriat public-privat dedicat sprijinirii operațiunilor de import-export.
În pofida restricțiilor severe impuse de SUA și Uniunea Europeană, Exim International caută acum specialiști în servicii bancare, promițând oportunități unice pe piața plăților transfrontaliere.
Ilan Șor și ajutorul acordat firmelor din Rusia
Oligarhul fugar Ilan Șor este acuzat de Bloomberg că facilitează companiile rusești în ocolirea sancțiunilor americane. Conform surselor, el oferă servicii de plăți transfrontaliere pentru firmele rusești care activează pe piața globală.
Aceste servicii ar putea fi realizate prin utilizarea altor monede decât dolarul american, inclusiv prin criptomonede sau metode de barter. Aceste alternative nu ar declanșa sancțiunile primare impuse de Statele Unite, dar ar putea fi totuși supuse sancțiunilor secundare, conform unui ordin executiv emis la finalul anului 2023, afirmă Alan Kartashkin, partener la firma de avocatură Debevoise & Plimpton LLP.
Kartashkin subliniază că „riscurile pentru orice instituție financiară străină implicată sunt destul de mari”, ceea ce ridică semne de întrebare asupra viabilității acestor mecanisme de ocolire a sancțiunilor.
