Percheziții DIICOT în Dosarul de Criminalitate Organizată
Procurorii DIICOT desfășoară astăzi peste 60 de percheziții în țară, inclusiv în Constanța și Monaco. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.
În total, sunt implicate 72 de persoane suspectate, dintre care 40 sunt fizice și 32 sunt juridice. Investigațiile au arătat că, începând din 2018, trei suspecți au format un grup infracțional organizat structurat pe un model piramidal, care a dezvoltat un mecanism complex de activitate ilegală. Acesta a inclus promovarea unor proiecte imobiliare prin diverse societăți comerciale și încasarea de fonduri de la clienți, urmată de delapidarea acestor sume și inducerea în eroare a cumpărătorilor.
Din datele obținute, se estimează că între 2019 și 2024, liderii grupului au încasat de la clienți peste 957.000.000 lei (aproximativ 195 milioane euro) cu titlu de avans pentru diverse tranzacții imobiliare. Aceste fonduri au fost frecvent delapidate și transferate rapid către membri ai grupului infracțional.
Percheziții DIICOT în Constanța și Monaco
Autoritățile române, prin intermediul DIICOT, desfășoară o amplă operațiune de percheziții, având loc peste 60 de raiduri, inclusiv în Monaco. Această acțiune vizează un grup organizat de criminalitate, în care sunt implicați 72 de suspecți.
Detalii despre grupul infracțional
Grupul este acuzat de organizarea unor transferuri financiare ilegale către persoane juridice afiliate structurii criminale, totalizând sume semnificative, inclusiv 346.000.000 lei și 2.400.000 euro. Aceste sume au fost externalizate prin intermediul unor documente justificative false, care păreau să legalizeze operațiunile financiare.
Metodele utilizate de suspecți
În cadrul activităților ilegale, suspecții au indus în eroare mai multe persoane fizice și juridice prin intermediul promisiunilor de vânzare-cumpărare de imobile, prezentând informații false despre stadiul proiectelor și presând clienții să accepte condiții dezavantajoase. De asemenea, au vândut imobile către alte persoane și au obstrucționat accesul clienților la șantierele de construcție.
Impactul asupra clienților
Aceste manopere frauduloase au dus la pagube materiale substanțiale pentru clienți, în timp ce membrii grupului au obținut foloase patrimoniale injuste. Autoritățile continuă investigațiile pentru a aduce în fața justiției persoanele implicate în aceste activități ilegale.
Acțiune DIICOT în Constanța
DIICOT a lansat o operațiune majoră la Constanța, desfășurând peste 60 de percheziții, inclusiv în Monaco. Această acțiune vizează 72 de suspecți implicați în activități ilegale.
Operațiunea se realizează cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
