DIICOT desfășoară percheziții în cazul Nordis
Procurorii DIICOT au inițiat astăzi o amplă acțiune, desfășurând peste 60 de percheziții în diverse județe din România, inclusiv în Constanța, în cadrul unei investigații ce vizează celebrul dosar Nordis. Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în colaborare cu ofițeri din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.
În total, au fost emise 65 de mandate de percheziție, dintre care 63 sunt realizate în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, dar și în Principatul Monaco. Investigațiile vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, având ca rezultat prejudicii semnificative.
Un număr de 72 de suspecți sunt implicați în acest caz, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Se suspectează că, începând cu anul 2018, liderii grupului au creat un mecanism infracțional complex, care includea promovarea de proiecte imobiliare false și încasarea de sume de bani de la clienți, urmată de delapidarea fondurilor și inducerea în eroare a cumpărătorilor.
Investigațiile au scos la iveală că, în perioada 2019-2024, liderii grupului au încasat de la clienți, cu titlu de avans, sume ce depășesc 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro), fonduri care au fost ulterior delapidate.
Comentariile experților
Laura Vicol, avocat al unei părți implicate în investigație, a declarat: „A început spectacolul” referindu-se la amploarea acțiunilor desfășurate de autorități în acest caz complex.
Percheziții DIICOT în cazul Nordis
DIICOT a desfășurat peste 60 de percheziții în cadrul unei investigații ce vizează un grup infracțional organizat asociat cu cazul Nordis, implicând 72 de suspecți. Operațiunile au avut loc în diverse locații, de la Constanța până la Monaco.
În cadrul acestei anchete, s-au descoperit transferuri financiare semnificative către persoane fizice și juridice afiliate structurii criminale, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro. Aceste sume au fost externalizate prin documente justificative elaborate pentru a crea o aparență de legalitate, facilitând astfel ieșirea fondurilor din patrimoniul societăților implicate.
Suspecții au indus în eroare clienții prin promisiuni false de vânzare-cumpărare a imobilelor, prezentând informații inexacte despre finalizarea proiectelor și disponibilitatea apartamentelor. Aceste manopere au dus la întârzieri nejustificate și la presiuni asupra clienților pentru acceptarea unor condiții dezavantajoase.
În plus, membrii grupului au recurs la vânzarea imobilelor către alte persoane și au condiționat semnarea contractelor de asumarea unor obligații noi, neprevăzute inițial. Acțiunile lor au avut ca rezultat pagube materiale substanțiale pentru clienți și foloase patrimoniale injuste pentru membrii grupării.
Laura Vicol, avocatul unuia dintre suspecți, a declarat că „a început spectacolul”, subliniind amploarea operațiunilor desfășurate de DIICOT în acest caz complex.
DIICOT desfășoară percheziții în cazul Nordis
DIICOT a efectuat peste 60 de percheziții în cadrul unui caz complex legat de Nordis, desfășurându-se acțiuni de amploare de la Constanța până la Monaco. În acest context, sunt implicați 72 de suspecți, iar audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de suportul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate au drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.
Laura Vicol a comentat acțiunile, afirmând că „a început spectacolul”, subliniind intensitatea și complexitatea investigației în desfășurare.
