DIICOT derulează percheziții în cazul Nordis
Procurorii DIICOT efectuează astăzi peste 60 de percheziții în mai multe județe din România, inclusiv în Constanța, în cadrul dosarului Nordis. Acțiunea vizează 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 persoane juridice. Laura Vicol, fost președinte al Comisiei juridice din Camera Deputaților, a comentat pe Facebook că „a început spectacolul!”
Detalii despre anchetă
Perchezițiile sunt realizate pe baza a 65 de mandate, care acoperă municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, precum și Principatul Monaco. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.
Structura grupului infracțional
Investigarea a relevat că, începând cu anul 2018, trei suspecți au inițiat un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal. Acest grup a dezvoltat un mecanism complex de fraudă, inclusiv promovarea proiectelor imobiliare și inducerea în eroare a cumpărătorilor, generând prejudicii semnificative pentru clienți și pentru bugetul de stat.
Consecințele acțiunilor ilegale
Fondurile obținute ilicit au fost supuse procesului de spălare a banilor, iar acuzațiile includ și ajustarea frauduloasă a impozitelor. Autoritățile continuă investigațiile pentru a aduna probe și a identifica toți cei implicați în această rețea criminală.
Percheziții DIICOT în cazul Nordis: 72 de suspecți, de la Constanța la Monaco
Într-o amplă acțiune, DIICOT a efectuat peste 60 de percheziții în cadrul cazului Nordis, vizând un grup infracțional organizat implicat în fraude imobiliare. Până în prezent, au fost identificați 72 de suspecți, iar operațiunile s-au desfășurat pe un teritoriu extins, de la Constanța până la Monaco.
Investigațiile au scos la iveală că fonduri considerabile, depășind 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro), au fost delapidate prin transferuri către membri ai grupului și societăți afiliate. Sumele au fost utilizate pentru diverse cheltuieli, inclusiv salarii și cheltuieli extravagante, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
Suspecții au indus în eroare numeroase persoane fizice și juridice, prezentând informații false privind finalizarea proiectelor și predarea apartamentelor. Aceștia au folosit diverse manopere frauduloase, inclusiv vânzarea imobilelor către alte persoane și impunerea de obligații suplimentare clienților, toate cu scopul de a obține beneficii financiare ilicite.
Laura Vicol, avocat implicat în caz, a declarat că „a început spectacolul”, subliniind gravitatea situației și impactul acesteia asupra clienților afectați.
Percheziții DIICOT în cazul Nordis
DIICOT a desfășurat peste 60 de percheziții în cadrul unei investigații extinse care vizează grupul infracțional Nordis, cu acțiuni desfășurate de la Constanța până la Monaco. Această acțiune implică 72 de suspecți, iar audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea este realizată cu sprijinul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale stabilite de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Laura Vicol, avocatul unor suspecți, a comentat că „a început spectacolul”, referindu-se la amploarea și complexitatea acestui caz.
