Audieri la DIICOT în dosarul Nordis
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost aduși recent la sediul DIICOT pentru a fi audiați în legătură cu dosarul Nordis. Aceștia au fost escortați de jandarmi, iar audierile sunt parte a unei investigații extinse care include 65 de percheziții efectuate atât în România, cât și în Monaco.
Conform DIICOT, cercetările au implicat 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Se suspectează că, începând din anul 2018, un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal, a fost constituit de trei dintre suspecți. Acest grup ar fi dezvoltat un mecanism infracțional complex, axat pe promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, în urma căruia au prejudiciat clienții prin inducerea în eroare și delapidarea fondurilor.
Procurorii susțin că liderii grupului au încasat de la clienți sume de peste 957 milioane lei (peste 195 milioane euro) ca avansuri pentru diverse contracte de vânzare-cumpărare. Aceste fonduri au fost ulterior delapidate prin transferuri către membri ai grupului și societăți afiliate, generând cheltuieli extravagante în valoare de aproximativ 346 milioane lei (69 milioane euro) și 2,4 milioane euro.
Dosarul penal instrumentat de procurori vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, toate având consecințe deosebit de grave.
