Reținerea a 11 persoane în dosarul NORDIS
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat reținerea a 11 inculpați, dintre care șapte bărbați și patru femei, în dosarul NORDIS. De asemenea, alți doi inculpați se află sub control judiciar.
În urma acțiunilor desfășurate, DIICOT a dispus propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți pentru o perioadă de 30 de zile. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele.
Perchezițiile efectuate de autorități au dus la identificarea și ridicarea a peste 50 de sisteme informatice, telefoane mobile, sume de bani în lei și euro, precum și obiecte de lux. Acțiunile au beneficiat de sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.
DIICOT subliniază că toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege și că se bucură de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.
