Controversele din cadrul ANAF legate de grupul de firme Nordis
Patru inspectori de la ANAF sunt în atenția autorităților pentru posibila săvârșire a infracțiunii de favorizarea infractorului. Aceștia nu au luat măsuri împotriva grupului de firme Nordis, în ciuda identificării unor nereguli încă de acum trei ani. Informațiile provin din referatul DIICOT care a solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol – Vladimir Ciorbă, conform Agerpres.
Transferuri financiare suspecte
Conducerea ANAF a fost supusă unei analize după ce DIICOT a cerut detalii despre controalele efectuate la societățile din grupul Nordis. Inspectorii au trecut cu vederea transferuri suspecte în valoare totală de 40 milioane lei. De exemplu, în perioada 25 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022, inspectorii au controlat NORDIS MANAGEMENT SRL, unde au identificat sume enorme ridicate de angajați, în special de Vladimir Ciorbă.
Documente justificative și lipsa de măsuri
Au fost solicitate documente justificative pentru aceste transferuri, inclusiv contracte de cesiune, dar procesul-verbal de control nu a consemnat nicio încălcare a legii. Inspectorii nu au dispus măsuri de sancționare, deși au observat operațiuni financiare semnificative. Această situație sugerează o posibilă complicitate în favorizarea grupului Nordis.
Continuarea investigațiilor
Investigațiile DIICOT continuă, iar acuzațiile de intimidare și amenințări din partea lui Vladimir Ciorbă adaugă o nouă dimensiune acestei controverse. Rămâne de văzut cum se vor desfășura lucrurile în continuare și ce măsuri vor fi luate împotriva inspectorilor implicați.
Inspectorii ANAF și Neregulile Ascunse la Firmele Nordis
Recent, un raport al DIICOT a scos la iveală faptul că inspectorii ANAF care au efectuat controale la firmele din grupul Nordis au ascuns neregulile constatate. În cadrul unei anchete, s-a descoperit că inspectorii, deși au identificat operațiuni suspecte de delapidare, nu au consemnat aceste fapte în procesele-verbale și nu au demarat nicio acțiune de sesizare a autorităților competente.
Conform concluziilor procurorilor, cei doi inspectori au observat un mecanism similar de retragere a sumelor de bani din patrimoniul celor trei societăți, implicând aceleași persoane și justificări, dar nu au manifestat niciun fel de suspiciune cu privire la caracterul ilicit al acestor operațiuni. Această conduită este caracterizată ca favorizarea infractorului, având în vedere că inspectorii au oferit ajutor lui Vladimir Ciorbă și Ivan George-Marian pentru a evita răspunderea penală.
Controalele Efectuate de ANAF
În perioada 18 noiembrie – 3 decembrie 2021, inspectorii ANAF au efectuat un control inopinat la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, în urma căruia nu s-au consemnat nereguli în documentele legale, în ciuda constatărilor anterioare. De asemenea, în perioada 15 decembrie 2022 – 14 iunie 2023, aceiași inspectori au realizat un alt control la ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT SRL, unde au identificat încălcări ale legii, dar procesul-verbal final a fost, din nou, lipsit de detalii relevante.
Aceste descoperiri ridică întrebări serioase cu privire la integritatea și corectitudinea activității inspectorilor ANAF, punând sub semnul întrebării eficiența controalelor efectuate asupra firmelor din grupul Nordis.
Controale ANAF la Firmele Nordis: Nereguli Ascunse și Intimidări
Pe data de 17 noiembrie 2023, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a fost sesizat cu privire la activitatea societății și infracțiunea de evaziune fiscală, fiind menționată în plângere și societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL. Totuși, plângerea vizează exclusiv activitatea ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT SRL.
În perioada 11 mai 2022 – 28 iulie 2022 și 27 aprilie 2023 – 12 iulie 2023, doi inspectori au efectuat controale la societatea PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL. Administratorul acestei societăți nu a putut fi identificat, iar solicitările de prezentare a documentelor au rămas fără răspuns. Cu toate acestea, au fost observate relații comerciale între PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL și LAMP BUILDING PROJECT SRL, dar constatările s-au limitat la încălcările legii de către prima societate.
În procesele-verbale, inspectoarele au greșit datele de identificare ale LAMP BUILDING PROJECT SRL și, în mod deliberat, nu au consemnat aspectele constatate în legătură cu achizițiile suspectate de a fi fictive. Procurorii au observat că aceștia au formulat sesizări penale doar împotriva societăților de tip fantomă, ignorând dispozițiile legale care ar fi vizat și beneficiarii acestor operațiuni.
Amenințări și Intimidări din Partea Reprezentanților Nordis
DIICOT a raportat că, în 2024, reprezentanții Nordis au început să facă presiuni asupra inspectorilor antifraudă, solicitând audiențe la conducerea ANAF. La data de 19 iunie 2024, Gheorghe Emanuel Poștoacă a fost primit în audiență de președintele ANAF, unde a adus în discuție durata prelungită a controalelor, comportamentul necorespunzător al inspectorilor și alte aspecte legate de activitățile de control.
Declarațiile martorilor din cadrul DGAF sugerează că aceste demersuri au avut scopul de a intimida echipa de control, evidențiind o conduită care se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizare a făptuitorului, având în vedere ajutorul acordat lui Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a evita responsabilitatea penală în cazul evaziunii fiscale.
Inspectorii ANAF și neregulile ascunse la firmele Nordis
Un raport al DIICOT dezvăluie că inspectorii ANAF care au realizat controalele la firmele Nordis au fost influențați de amenințările și intimidările lui Vladimir Ciorbă. Potrivit documentelor, Ciorbă s-a arătat extrem de încrezător în fața echipei de control, afirmând că știe cine a trimis-o, menționând DIICOT.
Inspectorii au relatat că, de fiecare dată când încercau să obțină documentele necesare, Ciorbă le amintea că urmează alegeri și schimbări în cadrul ANAF, sugerând că are informații politice privilegiate. Acesta le-a comunicat în mod repetat că, dacă nu va dori, nu vor putea obține niciun act, amenințându-i cu o „armată de avocați”.
Un alt martor a declarat că, în luna decembrie a anului 2023, Ciorbă a anunțat că toată conducerea ANAF va fi schimbată în curând, fără a oferi detalii precise, ceea ce părea să aibă scopul de a descuraja echipa de control în eforturile lor de a obține documentele necesare.
