Descinderi DIICOT în dosarul Nordis
Procurorii DIICOT au efectuat, luni dimineață, 65 de percheziții în România și Monaco într-un dosar penal legat de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în cadrul investigației referitoare la compania Nordis. Printre persoanele vizate se află și Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis.
Conform DIICOT, acțiunea vizează un grup infracțional organizat suspectat de infracțiuni grave, cu o activitate desfășurată din 2018, structurat pe trei niveluri ierarhice și operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar. În această schemă, sumele obținute din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare, estimate la peste 195 milioane de euro, au fost deturnate prin transferuri frauduloase și retrageri în numerar.
Metodele utilizate de grupare includ inducerea în eroare a clienților și vânzarea repetată a acelorași imobile. DIICOT a precizat că în această activitate ilicită au fost implicați și notari, avocați și consultanți care au facilitat întocmirea documentelor pentru tranzacțiile suspecte.
Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă și fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a reacționat pe rețelele sociale, afirmând că „a început spectacolul”, în contextul descinderilor. Aceasta a demisionat anterior din funcția de conducere, acuzând o campanie de presă împotriva ei.
