Antifrauda a Descoperit o Firmă de Tip „Conductă” în Bistrița
Direcția Antifraudă a ANAF a identificat o firmă din județul Bistrița-Năsăud care a generat un prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei la bugetul de stat, reprezentând TVA și impozit pe profit. Această societate, de tip „conductă”, a raportat operațiuni de achiziție și livrări fictive în valoare de peste 6 milioane de lei.
În urma verificărilor, inspectorii au constatat că firma a înregistrat atât achiziții fictive de la diverse societăți din județul Iași, cât și livrări fictive către alte firme din Bistrița-Năsăud. Acest mecanism a facilitat crearea unui prejudiciu semnificativ la bugetul de stat.
Societatea în cauză nu deține utilaje necesare pentru activitatea declarată și a prezentat documente false, inclusiv contracte de achiziție și închiriere de terenuri pentru exploatarea balastrului, pentru a crea o aparență de activitate legală. Inspectorii au identificat, de asemenea, un reprezentant al unei societăți beneficiare care exploatează agregate de balastieră în zonă.
Controalele vor continua și la beneficiarii facturilor emise de această firmă, în scopul verificării întregului circuit economic creat pentru fraudarea bugetului statului prin deducerea ilegală a TVA-ului și a impozitului pe profit. În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii, iar organele de urmărire penală vor fi sesizate.
