Bashar al-Assad trimite avioane cu milioane de dolari la Moscova
Banca centrală a regimului lui Bashar al-Assad a transportat, între martie 2018 și septembrie 2019, aproximativ 250 de milioane de dolari în numerar către Moscova. Aceste transferuri au avut loc într-o perioadă în care Assad era profund îndatorat Kremlinului pentru sprijinul său militar, în timp ce familia sa făcea achiziții de active în Rusia, conform unui raport al Financial Times.
Înregistrările arată că, în total, au avut loc 21 de zboruri, transportând bani în bancnote de 100 de dolari și 500 de euro, în greutate de aproape două tone. Aceste transporturi au fost efectuate pe aeroportul Vnukovo din Moscova pentru a fi depuse la băncile ruse sancționate.
Regimul lui Assad, confruntat cu o criză acută de valută, a început să depindă tot mai mult de sprijinul financiar și militar al Rusiei, devenind astfel o destinație esențială pentru resursele financiare siriene. Această situație a fost subliniată de comentariile lui Eyad Hamid, cercetător principal la Programul sirian de dezvoltare juridică, care a declarat că Rusia a devenit un „hub” pentru eludarea sancțiunilor occidentale impuse după reprimarea brutală a revoltei din 2011.
Înregistrările comerciale indică că pe 13 mai 2019, un avion a aterizat în Moscova cu 10 milioane de dolari, iar în februarie 2019, banca centrală a trimis 20 de milioane de euro. Aceste transferuri de numerar sunt semnificative, având în vedere că nu au existat astfel de operațiuni între banca centrală a Siriei și băncile rusești înainte de 2018.
Conform surselor, rezervele valutare ale băncii centrale siriene erau „aproape zero” în 2018, ceea ce a determinat regimul să efectueze plăți în numerar pentru diverse necesități, inclusiv achiziția de grâu din Rusia și alte cheltuieli legate de apărare.
Bashar al-Assad și transferurile financiare către Moscova
Înregistrările recente indică faptul că Bashar al-Assad a efectuat transferuri semnificative de numerar către Moscova, în special în anii 2018 și 2019. Aceste transferuri au fost efectuate prin intermediul băncilor rusești, cum ar fi Russian Financial Corporation Bank (RFK) și TsMR Bank, ambele fiind implicate în scheme financiare legate de regimul sirian.
În ciuda distrugerilor economice cauzate de război, Assad și cercul său apropiat au reușit să obțină controlul asupra unor sectoare esențiale ale economiei siriene. Prima-doamnă Asma al-Assad, fostă bancheră la JP Morgan, a jucat un rol crucial în influențarea ajutoarelor internaționale și în conducerea unui consiliu economic secret, consolidând astfel puterea financiară a regimului.
Transferurile de numerar din Siria au stârnit controverse internaționale, conducând la sancțiuni impuse de Statele Unite. În 2015, Trezoreria SUA a acuzat oficiali sirieni, inclusiv pe fostul guvernator al băncii centrale, de facilitarea acestor transferuri către Rusia.
Investigațiile au relevat că banii transferați de Assad au fost destinați în principal susținerii financiare a regimului său, fiind canalizați prin instituții financiare rusești, dar și prin scheme orchestrate de Iran, un alt aliat internațional al lui Assad. Aceste acțiuni reflectă o rețea complexă de finanțare care susține continuitatea regimului în ciuda sancțiunilor internaționale.
Bashar al-Assad și transferurile către Moscova
În urma sancțiunilor occidentale, regimul lui Bashar al-Assad a fost forțat să se abată de la sistemul bancar în dolari, iar înregistrările corporative analizează transferurile continue de active către Rusia. Documentele arată că locotenenții-cheie ai lui Assad au efectuat aceste transferuri, consolidând legăturile financiare cu Rusia.
Achiziții imobiliare în Moscova
Conform unui raport din 2019, familia extinsă a lui Assad a achiziționat cel puțin 20 de apartamente de lux în Moscova începând din 2013, utilizând o rețea complexă de companii și acorduri de împrumut. De asemenea, Iyad Makhlouf, vărul matern al lui Assad, a înființat o societate imobiliară în Moscova, numită Zevelis City, împreună cu fratele său geamăn, Ihab.
Rolul lui Mudalal Khoury
Mudalal Khoury, un bancher siriano-rus sancționat de SUA, a jucat un rol esențial în facilitarea transferurilor de bani din Siria în Rusia pentru regimul Assad. Khoury a fost acuzat de SUA că a ajutat la mișcări semnificative de capital și a fost descris ca având o asociere de lungă durată cu regimul Assad.
Strategia lui Assad în fața sancțiunilor
Sub presiunea sancțiunilor internaționale, Assad a realizat că nu va putea să opereze în mod acceptabil în Occident și a început să dezvolte sisteme alternative pentru a proteja și transfera activele sale. Expertiza acumulată de-a lungul anilor i-a permis să creeze rețele de siguranță financiară care să-l ajute în contextul restricțiilor impuse de comunitatea internațională.
Aceste elemente demonstrează o continuare a legăturilor economice dintre regimul Assad și Rusia, în ciuda sancțiunilor internaționale, subliniind complexitatea și adaptabilitatea strategiilor financiare ale acestuia.
