Constanța: Afaceriștii care și-au însușit bunurile din 11 transporturi de mărfuri
Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a oferit astăzi detalii oficiale despre acțiunile a trei afaceriști care, în septembrie 2024, au preluat conducerea societății L.D. S.R.L. și au efectuat transporturi de marfă pe care ulterior și le-au însușit, utilizând documente falsificate.
În data de 22 ianuarie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța, sub coordonarea procurorului de caz, au efectuat 13 percheziții domiciliare în localitățile Constanța, Lumina, Ovidiu și Nicolae Bălcescu. Cei trei inculpați au fost arestați pentru 30 de zile.
Procurorul de caz a propus arestarea preventivă a inculpaților G.G., B.N.A., B.M.G. și F.M.D., cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Aceste infracțiuni sunt asociate cu 11 acte materiale de înșelăciune și 25 de acte materiale de fals.
Modul de operare al inculpaților
Conform anchetatorilor, în perioada septembrie-octombrie 2024, inculpații au indus în eroare cinci persoane juridice, prezentându-se ca fiind capabili să efectueze 11 transporturi de marfă pe rute interne și internaționale. După preluarea mărfurilor, aceștia și le-au însușit și le-au descărcat în județul Constanța, folosind 25 de documente falsificate, inclusiv comenzi de transport și avize de însoțire a mărfurilor.
Estimarea prejudiciului total se ridică la peste 920.000 lei. Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 7 imobile, 4 autovehicule, 42 de conturi bancare, 42.325 lei și 600 euro.
La data de 23 ianuarie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorului, dispunând arestarea preventivă a inculpaților până pe 21 februarie 2025. Este important de menționat că măsurile de reținere și arestare preventivă sunt parte integrantă a procesului penal și nu prejudiciază principiul prezumției de nevinovăție.
Constanța: Afaceriștii care au însușit bunurile din transporturi de mărfuri
În județul Constanța, afaceriștii din localitățile Lumina, Ovidiu și Nicolae Bălcescu au fost implicați în activități ilegale, însușindu-și bunuri din 11 transporturi de mărfuri. Aceștia, operând în domeniul materialelor de construcții, au reușit să păcălească partenerii de afaceri cu sute de mii de euro.
Oficialii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța au confirmat implicarea acestor societăți în scheme de fraudă, ceea ce a dus la investigarea detaliată a activităților lor comerciale.
