Caută
Etichetă: frauda
Nazare, după descoperirea unei fraude de aproape 30 de milioane de lei: Vom curăța piața de jucători necorespunzători
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, promite curățarea pieței de jucători neloiali…
Cum a fost păcălită o femeie din Suceava și a pierdut 50.000 de lei: un apel telefonic, numele BNR și un împrumut de nevoi personale
Femeie din Suceava păcălită printr-un apel telefonic, pierzând 50.000 de…
Fraude în ride-sharing: firmă din Constanța cu 500 de mașini în acte, doar doi angajați și un patron de 124 de ani. Declarațiile șefului DGAF.
Fraude în domeniul ride-sharing: cazul unei firme din Constanța Recent,…
Surorile lui Maradona pierd miliarde de pesos din cauza acuzațiilor justiției argentiniene.
Surorile lui Maradona, implicate în scandalul mărcii „Maradona” Justiția argentiniană…
Anchetă a poliției la Iași privind o presupusă tentativă de influențare a alegerilor din Republica Moldova
Anchetă a poliției la Iași privind influențarea alegerilor din Republica…
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF, are sediul principal într-o toaletă publică din Capitală.
Cea mai mare firmă-fantomă din România: o toaletă publică în…
Frauda cu TVA în România: modul în care rețeaua acuzată de DNA a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro
Frauda cu TVA în România: O schemă complexă dezvăluită de…
Procurorii DNA au confiscat sute de mii de euro cash și peste 50 de autoturisme de lux în dosarul de evaziune fiscală cu TVA
Confiscări majore în dosarul de evaziune cu TVA Procurorii Direcției…
Fost consilier judeţean a recunoscut vinovăţia într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Pedeapsa primită
Fost consilier judeţean, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar…
Prăbușirea criptomonedelor TerraUSD și Luna: Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaște fraude de miliarde de dolari în SUA
Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaște fraude de miliarde de…