Caută
Etichetă: frauda
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF, are sediul principal într-o toaletă publică din Capitală.
Cea mai mare firmă-fantomă din România: o toaletă publică în…
Frauda cu TVA în România: modul în care rețeaua acuzată de DNA a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro
Frauda cu TVA în România: O schemă complexă dezvăluită de…
Procurorii DNA au confiscat sute de mii de euro cash și peste 50 de autoturisme de lux în dosarul de evaziune fiscală cu TVA
Confiscări majore în dosarul de evaziune cu TVA Procurorii Direcției…
Fost consilier judeţean a recunoscut vinovăţia într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Pedeapsa primită
Fost consilier judeţean, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar…
Prăbușirea criptomonedelor TerraUSD și Luna: Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaște fraude de miliarde de dolari în SUA
Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaște fraude de miliarde de…
PNL atrage atenția că o serie de postări online cu numele premierului Ilie Bolojan și Digi24 sunt „100% false”
PNL Avertizează: Postările cu Ilie Bolojan și Digi24 sunt „100%…
DNSC atrage atenția: tentativele de fraudă telefonică cresc. Cum să îți protejezi datele personale
DNSC atrage atenția asupra fraudelor telefonice în creștere Directoratul Naţional…
Dosar de fraudă cu TVA investigat de procurorii DNA. Identitatea afaceriștilor care au prejudiciat statul cu 46 de milioane de lei.
Amplu dosar de fraudă cu TVA anchetat de procurorii DNA…
Un nou tip de fraudă: Persoane care pretind că sunt polițiști sau angajați BNR încearcă să obțină informații despre conturi bancare
Nouă tentativă de fraudă: Polițiști și angajați BNR falsificați Recent,…
Funcționari din Primăria Ploiești și de la OCPI Prahova, trimiși în judecată în cazul de fraude imobiliare „White Tower”
Funcționari din Primăria Ploiești și OCPI Prahova, trimiși în judecată…